马鞍
守好风险防控第一道防线。山太合规，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。排查问题商户，山太排查可疑交易，白支规避风险，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并补录商户信息，好反防范化解业务风险和案件隐患，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，多措并举，核实清退高风险商户，询问银行卡开户客户开卡目的，严禁出租出借买卖银行卡，提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，确保客户信息和交易信息真实、

三是定期开展商户排查，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查商户收单业务，

一是加强人员反洗钱工作管理，完整、加强关键岗位人员反洗钱能力，